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viernes, 27 de noviembre de 2020

UIF podrá congelar cuentas bancarias a delincuentes sin orden judicial

 


Redacción (27 de noviembre de 2020) La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, explicó que la cámara alta del Congreso de la Unión aprobó, con modificaciones, la minuta enviada por Diputados federales para reformar la Ley de Instituciones de Crédito, la cual permitirá a la Secretaría de Hacienda, y en especial a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero, provenientes de investigaciones internacionales.

La senadora por Tlaxcala expuso que el dictamen es acorde con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece una obligación derivada de los compromisos internacionales que México tiene como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional.

“No se puede esperar la respuesta de un Juez para congelar una cuenta que pudiera estar investigada por manejar recursos provenientes de la delincuencia organizada, lavado de dinero o que este financiando al terrorismo, debido a que este proceso puede llevar incluso años, siempre y cuando provengan de investigaciones vigentes”, señaló.

Puntualizó que también se atiende a la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al solventar la falta de correspondencia constitucional señalada en el supuesto de que el motivo que genera el bloqueo tenga su origen estrictamente nacional, ya que la propuesta genera un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud las garantías procesales de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas.

“Lo que estamos legislando es para apoyar en todo el país el combate a la delincuencia, pero también tomar esos recursos para ayudar al pueblo de México que tanta necesidad tiene”, concluyó.

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