Redacción | México | 26 de abril de 2026
En un esfuerzo conjunto por elevar los estándares de cumplimiento y seguridad en el ecosistema financiero, integrantes del Comité de Cumplimiento PLD/FT de UNIFIMEX y Círculo de Crédito se reunieron en una sesión estratégica con autoridades de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos.
El encuentro tuvo como objetivo central abordar los retos actuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), subrayando que la protección del sistema financiero ya no depende de esfuerzos aislados, sino de una visión colectiva y coordinada entre todos los actores del sector.
La sesión contó con la participación de figuras clave que compartieron las perspectivas críticas para la región, como Tyler Carruth (Treasury Attaché), Marcos Arellano (OFAC), Dennis Kihm (FinCEN). También se contó con la presencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA) con lo que se puede asegurar que el sector se alinee con estándares internacionales.
Durante el evento, Círculo de Crédito presentó el Consorcio de PLD. Su plataforma tecnológica que permite a las instituciones intercambiar información de manera segura para detectar patrones, alertas y comportamientos sospechosos antes de que vulneren al sistema. "El reto en PLD ya no es solo identificar riesgos de forma individual, ya es sistémico y los sistemas de cumplimiento deben evolucionar para ser más efectivos y servir a todo el ecosistema financiero y no sólo a los grandes jugadores", enfatizó Juan Manuel Ruiz, CEO de Círculo de Crédito, Sociedad de Información Crediticia.
Tanto UNIFIMEX como Círculo de Crédito reafirmaron su compromiso de operar bajo las mejores prácticas internacionales promovidas por organismos como el FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este modelo garantiza que el intercambio de datos se realice con los más altos niveles de seguridad, incluyendo cifrado de extremo a extremo, para proteger la integridad de la información.
Con esta iniciativa, las instituciones líderes demuestran que la colaboración entre el sector privado y las autoridades nacionales e internacionales es vital para construir un ecosistema financiero más resiliente, transparente y seguro para todos los usuarios. “Ahora la pregunta ya no es si el sistema debe colaborar, sino qué tan rápido lo puede hacer para poner a México al nivel de los estándares internacionales”, puntualizó Ruiz Palmieri.
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